中信交易所并非正规平台，而是冒用中信集团名义的非法虚拟货币交易平台，无任何合法金融监管资质，存在极大的资金安全与法律风险。
中信集团作为国务院100%持股的正部级央企，旗下核心金融平台包括中信证券、中信期货等持牌机构，均未涉足虚拟货币交易业务。中信证券是国内首批综合类券商，持有证监会全牌照资质；中信期货则为中信证券全资子公司，拥有期货业务许可证，二者均受严格监管，与虚拟货币毫无关联。市场上的“中信交易所”未在任何监管机构备案，无工商注册信息，属于典型的山寨平台。
该平台存在明显的诈骗特征。其一，虚假宣传，刻意混淆“中信”品牌，误导投资者认为其有国资背景；其二，资金无托管，用户资产直接进入平台个人账户，极易被挪用或卷款跑路；其三，交易不透明，存在后台操控数据、恶意冻结账户等问题，此前已有多个类似山寨平台跑路，涉案金额巨大。
认清此类平台的本质至关重要。参与“中信交易所”交易，不仅资金安全无法保障，还可能面临法律风险，相关交易不受法律保护。投资者应远离任何虚拟货币交易，选择银行、证券公司等持牌金融机构的合法产品，保护自身财产安全。
